–72 empresas captadoras de dineros del publico, encabezadas por DMG, deberán reportar cada movimiento financiero y contable, a la Unidad de Inteligencia Financiera (Uiaf), del Ministerio de Hacienda.

Las señaladas empresas, a más tardar el 30 de noviembre, tendrán que comenzar a entregar los reportes detallados, sobre transacciones, ventas, montos de las operaciones y el tipo de moneda a través de la que se llevan a cabo sus actividades.

Además, estableció que las firmas deben entregar los nombres de las personas responsables de las operaciones, de sus usuarios y el tipo de relación comercial o vínculo.

Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera exige entregar los números de teléfonos de los funcionarios y direcciones de quienes reciben y entregan dineros.

Ademas del grupo DMG, en la lista figuran DMG Holding S.A., Grupo NetWork Inversiones Ltda., Financiamos S.A., Gestión Hospitalaria de Colombia, Consorcio Bio, Club de Amigos Da&Re, Central de Inversiones en Red para Educación Ltda., Fomento Económico Ltda., Consorcio Bio y Inver Vonilla E.U., entre muchas otras.

La lista completa de empresas investigadas son las siguientes:
DMG GRUPO HOLDING S A
GRUPO DMG S A
GRUPO NETWORK INVERSIONES LTDA
NET WORK INTERNACIONAL LTDA
COMMUVIDA INTERNACIONAL LTDA
FINANCIAMOS S.A.
SOCIEDAD CONSORCIO PRETHELL GONZÁLEZ S.A.
GESTIÓN HOSPITALIARIA DE COLOMBIA S.A.
INVERSIONES RAIZ NETWORK COLOMBIA LTDA
GESTA GRUPO PROFESIONAL E.U.
SOCIEDAD DÓLAR NET LTDA
INVERSIONES Y ALIANZAS INTELIGENTES S.A.
INTERNACIONAL MEG A RED LTDA.
CONSORCIO DIOSOLUCIONES Y ASESORIAS FINANCIERAS LTDA
FOREX MARKET INVESTMENT GROUP LTDA
MAKROSEMILLA (ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE NEQ LTDA)
INVERSIONES INGESYSTEM E.U.
J & J CLEAN%¬S LTDA
INVERSIONES SERNA VILLADA S.A.
INGENIERIA FINANCIERA S.A.
RED COLOMBIANA DE INVERSIONES LTDA.
TRAVEL ONE EFECTIVO LTDA
WANAHAT LTDA.
GESTIONES FINANCIERAS S.A.
AFIANZAVAL S.A.
GRUPO HOLDING E.U.
PROFESSIONAL NET SOFT LTDA
COMISIONISTAS EN INVERSIONES Y BIENES DEL SECTOR PRIMARIO E U
INVERGANA LATINOS PRODUCIENDO PARA TODOS E.U. (EN LIQUIDACIÓN)
NUEVA TRANSPORTADORA DE BOGOTA S.A.
MULTIREDEX LTDA
INTERNATIONAL HOUSE INVERSIONES EU.
LONDONRED LIMITADA
FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE COLOMBIA (FIDES DE COLOMBIA LTDA).