De acuerdo con las autoridades, gracias a la denuncia de un funcionario de una entidad bancaria en Medellín se logró detectar una estafa que supera los 3.673 millones de pesos, a través de 12 empresas ficticias dedicadas supuestamente a la comercialización de abarrotes, tecnología, insumos para la construcción y educación.

La banda está integrada por dos mujeres de 41 y 50 años, una de ellas presunta jefe de la banda y la otra ex gerente de una de las entidades bancarias estafadas. Además cuatro hombres con edades entre 32 y 60 años entre los que se encuentran el segundo al mando de la organización, el ex gerente de otra de una sucursal bancarias afectada y dos representantes legales de empresas ficticias.

La investigación permitió establecer que se trataba de los miembros de una organización delincuencial dedicada a la creación de empresas ficticias o de papel, quienes en complicidad con los gerentes de dos de las oficinas del banco afectado, tramitaban créditos de forma irregular.

Gracias a los elementos probatorios, fueron expedidas las órdenes de captura en contra de los miembros de esta banda criminal, las cuales fueron hechas efectivas mediante diligencias de allanamientos en los municipios de Itaguí Envigado y Medellín.

Estas personas fueron dejadas a disposición de las autoridades judiciales por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, fraude procesal y estafa agravada.