En el marco del VI Congreso Iberoamericano de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el Fiscal General de España Javier Zaragosa, destacó a Colombia como un país con liderazgo en materia de prevención y control de lavado de activos en América Latina.

Para el Fiscal Español, “esto es resultado del compromiso asumido por la banca colombiana, la cual está resguardada con los controles necesarios para prevenir la entrada de capitales provenientes del narcotráfico”.

No obstante definió como muy complejo “que otros países latinoamericanos superen a Colombia, en la aplicación de normas de prevención para evitar que los dineros del narcotráfico se infiltren en sus economías”.

El congreso que reunió a los principales representantes financieros del país, contó con la presencia del diferentes panelistas entre ellos al Ex Fiscal General de la Nación Mario Iguaran.

Por su parte, el embajador de Colombia en España Orlando Sardi de Lima y un grupo de empresarios, le rindieron un homenaje al Fiscal Javier Zaragosa por su apoyo en el crecimiento de Colombia en materia de prevención de lavado de activos.