–Otras seis personas serán enjuiciadas como presuntos integrantes del Cartel de las Devoluciones del IVA en la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN), según lo anunció hoy la fiscalía.

Sin revelar las identidades el ente investigador informó que cinco de los involucrados fueron capturados por agentes de la Policía Fiscal y Aduanera en varios allanamientos realizados en la ciudad de Medellín entre el pasado 23 y 24 de septiembre, mientras que otro se presentó de manera voluntaria.

Los capturados, según la fiscalia, hacen parte de una estructura delictiva liderada por socios y empleados de varias empresas con sede en Medellín y Cúcuta, quienes aprovechando las disposiciones normativas relativas a las exenciones del impuesto al valor agregado (IVA), presuntamente solicitaron de forma fraudulenta la devolución de dicho impuesto en una cuantía aproximada a los 5 mil 500 millones de pesos, simulando la compra y venta de materias primas vendidas con fines de exportación (textiles y cueros).

De acuerdo con el rol que asumían dentro de la organización, estos individuos serán procesados por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento privado, añadió la fiscalía.

En el transcurso del día se realizará la respectiva formulación de imputación y se solicitará la imposición de medida de aseguramiento contra todos los implicados.

Los operativos continúan y tres personas que son investigadas en este proceso, serán vinculadas en los próximos días.

Este caso se suma a las 21 condenas proferidas contra otros integrantes del mismo cartel y a las 17 personas que se encuentran afrontando la etapa de juicio en otros procesos, concluyó la fiscalía.