–Por una defraudación superior a los 280 mil millones de pesos a la Dirección Nacional de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN), el Juzgado IV Penal Especializado del circuito de Medellín condenó a tres empresarios y cuatro contadores, a penas que oscilan entre los 8 y los 23 años de cárcel.

La decisión judicial afecta a los empresarios Juan Carlos Quevedo Lastra y su hermana Norma Faride, quienes fueron condenados, respectivamente a 23 y 17 años de prisión, respectivamente.

Igualmente el también empresario Juan Carlos Moreno Moreno, recibió una sentencia de 15 años de presidio, tras un acuerdo que suscribió con la Fiscalía en el cual aceptó los cargos imputados.

Los contadores condenados son Sandra María Ospina, Ángela María Peña, Juan Fernando Serna Villa y Hugo Fernando Gravini González, quienes deberán purgar penas de entre 8 y 19 años de prisión.

Además, el juez impuso a los sentenciados una multa superior a los 160 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2010. La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, la organización criminal creó empresas de papel que simulaban compras y exportaciones multimillonarias de chatarra y luego reclamaban a la DIAN la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Las actividades ilícitas que configuraron delitos como peculado por apropiación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, fraude procesal y falsedad en documento público y privado, entre otros, fueron cometidos entre los años 2005 y 2010.

Los investigadores establecieron también que varios empleados de la DIAN recibieron sobornos para permitir la comisión de las conductas delictivas.

Por estos ya fueron sentenciadas en Antioquia otras 18 personas, la mayoría por vía de preacuerdo con la Fiscalía.