–La Fiscalía General de la Nación imputará 7 cargos a los 7 directivos de la firma Estraval capturados este lunes por la defraudación de más de 600 mil millones de pesos a través del negocio de la compra y venta de libranzas.

El jefe del organismo judicial Néstor Humberto Martinez Neira notificó que la captura de la cúpula de Estraval se produjo tras una investigación iniciada a mediados del año 2016 por parte de un grupo de Fiscales Especializados y de la Policía Especializada Económico Financiera, que logró develar el complejo entramado y las conductas delictivas alrededor de la operación de esta compañía.

El proceso se inició hacia el mes de junio tras la decisión de la Superintendencia de Sociedades de ordenar liquidar a Estraval, tras considerar que “no se advierten elementos concretos y convincentes que permitan concluir que la sociedad cuenta, en la actualidad, con la posibilidad real de satisfacer las obligaciones adquiridas con sus principales acreedores (inversionistas en los pagarés-libranza), ni de honrar sus demás pasivos”.

La medida también cobijó a tres firmas vinculadas al mismo grupo: Técnicas Financieras, Estrategias de Liquidez y Estradinámicas.

Martínez Neira señaló que las evidencias recogidas por la Fiscalía General de la Nación pusieron de presente que dentro de las operaciones de Estraval se encontraron varias conductas irregulares, entre otras las siguientes:

1.-Operaciones de venta que no tenían el respaldo de libranzas
2.-Venta de pagarés que estaban en mora
3.-Venta de libranzas que ya habían sido canceladas y se negociaban nuevamente.
4.-El gemeleo de libranzas para ponerlas en venta, existiendo una sola obligación.

Las personas capturadas corresponden al núcleo directivo y principales funcionarios de la firma Estraval. Ellas son:

-César Fernando Mondragón, cofundador y directivo de Estraval
-Juan Carlos Bastidas Alemán , cofundador y directivo de Estraval
-Rosalba Fonseca Melo, representante legal de Estraval
-José Iván Castiblanco Fúquene, cofundador de Estraval
-Pedro Harold Carvajal, director y representante legal de Tecfinsa, compañía del grupo Estraval
-Fernando Joya Rodríguez, gerente operativo de Estraval
-Ángela Marina Daza Saavedra, gerente comercial de Estraval

A los siete capturados se les imputarán –según su nivel de participación en las conductas- los siguientes delitos:

1.-Concierto para delinquir
2.-Falsedad en documento privado
3.-Estafa agravada
4.-Captación masiva y habitual de dineros del público
5.-No reintegro producto de la captación
6.-Enriquecimiento ilícito
7.-Lavado de activos

El fiscal Martínez Neira resaltó que las reclamaciones de los afectados por Estraval en el proceso de liquidación de la Superintendencia de Sociedades ascienden a una cifra cercana a los 600 mil millones depesos.

En el caso de la captura de César Mondragón, se contó con el apoyo de las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica. El Sr. Mondragón había salido del país el pasado 5 de enero de 2017 portando una suma que rondaba los USD$ 100.000. El Sr. Mondragón fue capturado en la madrugada de hoy a su regreso al país, proveniente de la ciudad de Miami.

De igual manera, la Fiscalía General de la Nación ha dispuesto la persecución de los activos de las personas involucradas en esta investigación en Colombia y en otras jurisdicciones como Estados Unidos y Panamá, destacó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira.

“En el marco de la cooperación judicial se está solicitando a los gobiernos de Estados Unidos y Panamá su concurso para castigar ejemplarmente los activos ilícitos que tienen los capturados en esos países”, dijo el Fiscal General de la Nación.