En un operativo de registro y mediante labores de inteligencia realizadas por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, se lograron retener divisas por un valor total de $1.530 millones a tres personas que ejercían la compra y venta de manera ilegal en los pasillos de un centro comercial del norte de Bogotá.

Las divisas estaban siendo ofrecidas por estas tres personas sin contar con la debida autorización de la DIAN para llevar a cabo esta actividad comercial, violando el régimen cambiario colombiano, por lo cual se hacen acreedoras a la pérdida del 100% de las divisas retenidas.

En el momento de la retención las tres personas transportaban dólares americanos, libras esterlinas y pesos colombianos en morrales colgados a su cuerpo por los diferentes pisos y pasillos del centro comercial.

Una de las tres personas que ejercía la venta ilegal de divisas fue capturada por la Policía Judicial y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por no dar explicación del hecho ni aportar documentación del dinero retenido el cual fue conducido al Banco de la República para su custodia.

Los otros dos sujetos soportaron la tenencia del dinero; sin embargo, se les inició un proceso de investigación y verificación. Estas personas se pueden ver involucradas en delitos trasnacionales como el narcotráfico y el lavado de activos.

La DIAN recuerda que la compra y venta de divisas solo se puede realizar en los sitios debidamente autorizados por la entidad y señala a los ciudadanos que al comprar divisas en sitios no autorizados se exponen a comprar dinero falsificado o precedente de delitos como el narcotráfico y el lavado de activos, entre otros.