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Este miércoles la Judicatura informó que designará, para el mes de febrero, a un juez de Conocimiento que deberá adelantar el proceso penal contra los implicados en el escándalo de los papeles de Panamá en Colombia.

En ese sentido, las investigaciones se llevarán a cabo en contra de Luz Mary Guerrero, gerente de Servientrega y del representante legal de Mossak Fonseca. Estas dos personas tienen casa por cárcel tras ser otorgada por un juez en octubre del año pasado.

Para las autoridades, estas personas serían las responsables de realizar operaciones bursátiles presuntamente fraudulentas; además, habrían permitido la salida de de al menos 4,5 millones de dólares hacia bancos extranjeros de manera irregular y con evasión de impuestos.

La Fiscalía investiga a Luz Mary Guerrero, gerente de Servientrega y Efecty; a Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty, Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega, Martha Inés Moreno, contadora de Efecty y Circulante, y Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co.

Estas personas están siendo investigadas bajo supuestos delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos, concierto para delinquir y administración desleal.

El ente acusador deberá presentar el respectivo escrito de acusación contra los procesados para el mes de febrero de 2018.