–En una acción conjunta con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Fiscalía identificó a nueve señalados integrantes de una red que habría creado empresas fachada para dar apariencia de legalidad a millonarias sumas de dinero enviadas del exterior.

Los judicializados, al parecer, utilizaron sus cargos en compañías de Barranquilla, #Atlántico, para recibir más de $100.000 millones de Turquía, China, Estados Unidos, Panamá, España, Hong Kong, entre otros, que serían por giros anticipados por exportaciones que nunca se realizaron.
Los elementos de prueba indican que esos dineros, al parecer, fueron puestos en circulación en el torrente financiero colombiano, a través de terceros contactados para cobrar o endosar cheques, entre otras maniobras.

De esta manera se concretaron, presuntamente, 364 operaciones de cambio que posibilitaron el lavado de activos por más de 58 mil 200 millones de pesos. Además se constató el cobro de 595 cheques por un valor superior a los 57 mil millones de pesos.

Los procesados son Faride Cure de la Espriella, Yanith Paola Alcalá Serpa, Yoisy Estefany Llanos Vanegas, Antonio Luis Bernier Castilla, Samuel Morgado Pinzón, William Javier Abdala, Pedro Antonio Berrio, Andrés Felipez Alvarez y Oswaldo Cotes García, todos los cuales fueron imputados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Ocho de los nueve procesados fueron cobijados con medida de detención domiciliaria y uno enfrentará el juicio en libertad.