Empresas financieras colombianas gastan $147 mdd al año en prevenir lavado de activos
LexisNexis® Risk Solutions dio a conocer su estudio El Verdadero Costo del Cumplimiento de la Prevención de Lavado de Activos en Colombia. El estudio revela que el costo real del cumplimiento de la prevención de lavado de activos (PLA) generado…
Medida de aseguramiento para 6 personas por lavado de activos
Presuntamente, lavaban el dinero producto de extorsiones carcelarias. Se les calcula un aumento patrimonial injustificado de $500 millones.
Instalados diálogos de fortalecimiento de prevención y cultura anti lavado de activos en Colombia
El Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, y la agencia International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL, instalaron hoy en la ciudad de Medellín los Diálogos regionales para el fortalecimiento de la…
Anif asegura que turismo ha sido usado para lavar dinero del narcotráfico
Un estudio realizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, denunció que los narcotraficantes han usado al turismo colombiano para actividades de lavado de activos.
Clan del Golfo: autoridades intensifican persecución contra sus redes de lavado de activos
Este jueves la Fiscalía General de la Nación incrementó sus investigaciones contra las redes de lavado de activos, con las que se financian las actividades delincuenciales del Clan del Golfo.
Lavado de activos: Fiscalía de EE.UU. tiene plazo hasta septiembre en caso de Nidal Waked
Este miércoles una corte federal de Florida le dio plazo hasta el próximo 29 de septiembre a la Fiscalía de EE.UU., para que presente sus argumentos y respuestas en el caso del empresario panameño Nidal Waked.
FMI finaliza visita a Colombia para evaluar lavado de activos y terrorismo
Una misión del Fondo Monetario Internacional, concluyó este jueves la visita que inició el pasado día 5 de junio a Colombia para valorar el sistema nacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, informó el Ministerio de…
Álvaro Tello, exdirigente de Santa Fe pidió perdón por integrar red de contrabando
Se dio en la audiencia donde se analizaba una solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento al empresario Álvaro Tello, cuando, ante la juez cuarta de Garantías de Bogotá, el exdirigente de Santa Fe, pidió perdón público tras…
Ganancias que deja el lavado de activos suman más de US$1.400 millones: Asobancaria
La Asobancaria informó este viernes que Colombia ha venido haciendo la tarea para combatir el lavado de activos, de manera correcta, situación que se manifiesta en la calificación de 4.60 que recibió el país por la influencia del delito durante…